Ощадбанк начал блокировать “спящие” счета. Стоит поспешить в отделение
В противном случае банк начнет взымать ежемесячную комиссию до тех пор, пока она не съест весь вклад.
идентификация
Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости
28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX. Он заменил собой закон №1702-VII, который действовал с 2014 года. Нормы нового документа повлияют на денежные операции, которые проводят между собой физические лица. Закон практически не затрагивает повседневные, привычные расчеты. Под его действие не попадает: оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов и другие обязательные платежи (независимо от суммы); …
Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости Read More »
В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах”
Еще в декабре прошлого года в Раде приняли закон “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем”. Он регулирует сферу финансового мониторинга, простыми словами – контролирует легальность переводов и борется с “тенью”. Мониторинг работает и сейчас: при переводе денег на сумму более 150 тысяч гривен банки блокируют транзакции, а иногда – и саму карточку. 28 апреля …
В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах” Read More »
Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге
Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который согласует местное законодательство с международной инициативой FATF, был проголосован Радой еще с прошлом …
Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге Read More »
Ограничение на денежные переводы до 5 тысяч гривен создает возможности для злоупотреблений банками – юрист
Вступившие в силу с 28 апреля ограничения на перевод денежных средств с 15 до 5 тысяч гривен за одну операцию не принесут ничего, кроме проблем для рядовых граждан, тогда как схемы по обналичиванию миллиардов гривен с банковских счетов никуда не денутся и продолжат существовать. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской …
Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт
После вступления в силу закона Украины, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений, если клиент банка имеет карточку банка, то он может в течение суток пополнять эту карточку несколько раз в сумме до 5000 грн. Об этом в комментарии ГолосUA cообщил адвокат Ростислав Кравец. «Если вы клиент банка, и данные о вас …
Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт Read More »
Ограничения безналичных расчетов и идентификация | Адвокат Ростислав Кравец
Верховная рада в своем привычном состоянии, не думая о последствиях, приняла в новой редакции Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
