Минфин обязал компании показывать конечных владельцев, но лазейка у бизнеса осталась
Юрлица смогут запросто прикрываться номинальными бенефициарами.
собственники
Верховний суд передав на розгляд Великої палати справу щодо стягнення боргу з власників банку
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду вирішив передати справу стосовно стягнення з власника Надра Банку суми депозитного вкладу. Ухвала Верховного суду у справі справа № 757/172/16-ц опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, про що повідомив старший партнер Адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець. В ухвалі зокрема зазначено: “У …
Что происходит с банками крупнейших бизнесменов
За несколько лет Национальный банк Украины закрыл более 80 банковских учреждений. Крупнейшие из них – “Финансы и кредит”, “Форум”, “Надра”, Брокбизнесбанк, и многие другие – строились при финансово-промышленных группах украинских олигархов. Закрытие этих банков и национализация Приватбанка существенно изменили картину украинской финансовой системы: в ней начали доминировать учреждения государственной формы собственности. На рынке осталось всего несколько крупных …
Владельцев банков-банкротов в Украине не садят в тюрьму и не отбирают у них имущество
Чиновники крайне редко открывают дела, чтобы возместить ущерб от банковских банкротств и рассчитаться с вкладчиками. Фонд гарантирования вкладов физлиц предпочитает привлекать к уголовной ответственности работников банков, а не владельцев и совладельцев обанкротившихся финучреждений. Соответствующий вывод можно сделать из недавнего ответа ФГВФЛ на запрос общественной организации «Правовое государство». 4 декабря в письме №27-24419/17 чиновники сообщили, что …
Владельцев банков-банкротов в Украине не садят в тюрьму и не отбирают у них имущество Read More »
