финмониторинг

Украинцев начнут “кошмарить”? Как изменятся правила покупки недвижимости

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал

В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента.

Под колпаком. В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Охота на доходы. Как налоговики узнают о переводах на карты украинцев и за что банки их блокируют

Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Возникла даже небольшая паника из-за угрозы того, что налоговики смогут легко узнавать о каждом банковском перечислении украинцев …

Охота на доходы. Как налоговики узнают о переводах на карты украинцев и за что банки их блокируют Читать полностью »

Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев

Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт “Миротворец”. Он позиционирует себя как “Центр исследования преступлений против нацбезопасности”, однако свободно включает в свой “реестр” любых лиц, оппозиционных власти. Опрос “Страны” показал, …

Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев Читать полностью »

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад

Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад. При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой. По сути, речь идет о блокировке счета со средствами на нем. Это следует из информационной рассылки, которую Приватбанк провел сегодня в системе …

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад Читать полностью »

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах

При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему.   Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. …

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах Читать полностью »

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила Читать полностью »

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: – Правило “о 5 тысячах гривен”: любой платеж или …

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать Читать полностью »

Пролистать наверх

Заказ обратного звонка