• 10:00 - 18:00

Facebook

Telegram

Youtube

Пошук

Меню

Консультація

финмониторинг

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад

11.06.2021 / Новини

Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад. При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой. По сути, речь идет о блокировке счета со средствами на нем. Это следует из информационной рассылки, которую Приватбанк провел сегодня в системе …

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад Read More »

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах

15.05.2021 / Новини

При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему.   Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. …

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах Read More »

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

04.05.2021 / Новини

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила Read More »

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

08.01.2021 / Новини

У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: – Правило “о 5 тысячах гривен”: любой платеж или …

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать Read More »

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

22.12.2020 / Новини

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии “Слуга народа” Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Банковская тайна – это информация о деятельности и финансовом …

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны? Read More »

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

26.11.2020 / Новини

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении “Страны”. Документ подписал и.о. директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, который временно возглавил подразделение после отставки в сентябре Игоря Березы. В черный …

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список Read More »

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

17.10.2020 / Новини

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. “Страна” подробно разобралась …

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Read More »

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев

26.09.2020 / Новини

Август стал непростым месяцем для клиентов государственного “Приватбанка”. Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказов зачислять средства через “Приват24” до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам. “Страна” собрала информацию и истории от людей из разных …

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев Read More »

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия

22.09.2020 / Новини

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах “грязных” денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец. “Вероятнее всего, как показывает практика, все банки при наличии нарушений законодательства будут оштрафованы, но их деятельность не прекратится. Кроме того, …

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия Read More »

Эксперт указал на «белые пятна» украинской приватизации

18.09.2020 / Новини

Доказать происхождение средств, которые будут уплачены государству в рамках приватизации крупных объектов госсобственности, в Украине нереально. Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказал адвокат Ростислав Кравец. «Буквально недавно состоялась приватизация так называемой гостиницы “Днепр”. Миллиард. Миллиард – это небольшая сумма вообще, яхта Абрамовича стоит дороже. Но посмотрите, к чему все привело. В Украине нет структуры, которая бы …

Эксперт указал на «белые пятна» украинской приватизации Read More »

KP_trans_100
Адвокатське об’єднання «Кравець і Партнери» представляє собою сучасну компанію, що динамічно розвивається, яка орієнтується на надання широкого спектру юридичних послуг Клієнтам будь-яких категорій, заснованих на принципах індивідуального підходу і персональної відповідальності за якість послуг, що надаються. Запорукою успіху нашої компанії є високий професіоналізм співробітників, що полягає у великому юридичному досвіді, досконале знання законодавства і грамотне його застосування.
Правова інформація
  • Наші партнери
MainFooter-UK
Третейський суд
MainFooter-UK
Українська незалежна фундація правників
MainFooter-UK
BOSCO
MainFooter-UK
Home Legal Protection
  • Зв'язатися з нами

    Facebook

    Telegram

    Twitter

    Instagram

    Linkedin

    VK

    RSS

    • Наші контакти
    Наш офіс знаходиться на 5 поверсі
    Відповідаємо на всі електронні листи
    Відповімо на всі Ваші запитання
    Ми працюємо з Понеділка по П’ятницю
    Всі права захищені «Кравець і Партнери»
    Розробка та супровід сайту Webmister
    Scroll to Top

    Заказ обратного звонка

      Замовлення зворотного дзвінка