В Украине практикуется получение банками и другими частными коммерческими структурами так называемых инсайдерских займов. Их можно вернуть в виде активов, ценных бумаг, и таким образом «отмыть» деньги.
Пока страна отходит от итогов голосования, работа завода группы Ковальская, металлотрейдера Металл Холдинг и других бизнесов приостановлены по требованию СБУ и Генпрокуратуры. Что происходит? Счета десятков компаний заморожены по заявлению СБУ и Генпрокуратуры. Такое решение принял Сосновский районный суд Черкасс. Силовики подозревают, что десятки компаний «внедрили противоправные механизмы для уклонения от уплаты налогов», работают фиктивно …
