Минфин обязал компании показывать конечных владельцев, но лазейка у бизнеса осталась
Юрлица смогут запросто прикрываться номинальными бенефициарами.
Минфин
В Украине перепроверят субсидии и пенсии задним числом
На заседании правительственного комитета по вопросам соцполитики и гуманитарного развития 9 января был одобрен проект закона о верификации и мониторинге государственных выплат (соцпомощи, субсидий, пенсий, стипендий и т.д.), который предлагает разрешить Минфину тотальную слежку за гражданами. И это при том, что еще в октябре Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные граждан и закрыл ему …
В Украине перепроверят субсидии и пенсии задним числом Read More »
“Лондонский счет”: Коломойский вернет $2,5 млрд
В деле «ПриватБанк против Коломойского» новый, неожиданный, поворот: в пятницу Высокий суд Лондона постановил, что дело не находится в его юрисдикции. Тем самым, во-первых, сыграл на стороне украинского олигарха, желавшего перенести рассмотрение из британской столицы, во-вторых, передал пас украинской юридической системе (дело могут начать слушать в наших судах). Впрочем, оставил надежду ПриватБанку в виде апелляции. «Вести» …
Стоп монетизации. Как решение КС о запрете сбора персональных данных повлияет на зачистку получателей субсидий
Украинцам готовят очередной сюрприз с субсидиями. “Страна” уже писала, что Минсоцполитики ищет новые способы сократить число получателей бюджетных денег, для чего, в частности, открыло охоту на заробитчан и граждан, сдающих квартиры с льготной коммуналкой в аренду. Власти поясняют подобные “зачистки” необходимостью провести верификацию субсидиантов, то есть, вычислить тех, кто получает льготы незаконно. Без этого, якобы в …
В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, …
В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень Read More »
Минфину не удается взыскать долг у банка «Финансы и Кредит» — опоздал
Чиновники просрочили сроки подачи документов для реестра кредиторов, и теперь вовсю судятся с Фондом гарантирования. Ликвидируемый с 2015 года банк «Финансы и Кредит» оказался должником Министерства финансов (ранее было известно лишь о задолженности в 5 млрд. грн. перед Нацбанком по рефинансированию). Информация выплыла в ходе рассмотрения судебного дела №910/14465/17 Большой Палатой Верховного суда. Это спор …
Минфину не удается взыскать долг у банка «Финансы и Кредит» — опоздал Read More »
Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ сообщила, что Фонд является банкротом, а активы продаются с дисконтом 87%
Сегодня Светлана Рекрут в интервью Голосу столицы признала, что фактически ФГВФЛ является банкротом и платит громадные проценты по кредитам. Долг ФГВФЛ на 01.07.2018 перед НБУ и Минфином составляет 72,9 млрд грн, из них перед НБУ 2,9 млрд грн, перед Минфином 70 млрд грн, в т.ч. из них 10 млрд грн это только проценты по полученным …
