Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм – по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен – счет блокируется, а информация о нем передается в …
Украинцы на захваченных Россией территориях жалуются на блокирование Приватбанком его карточек. В частности, претензии поступают из Мелитополя (Запорожская область) — люди открыто заявляют о своих проблемах на финансовых форумах, чтобы привлечь внимание госбанка. Делают это уже несколько недель.
Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента.
С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Как новые методы от налоговой изменят жизнь и покупки украинцев.
Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Возникла даже небольшая паника из-за угрозы того, что налоговики смогут легко узнавать о каждом банковском перечислении украинцев …
Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт “Миротворец”. Он позиционирует себя как “Центр исследования преступлений против нацбезопасности”, однако свободно включает в свой “реестр” любых лиц, оппозиционных власти. Опрос “Страны” показал, …
Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев Read More »
Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад. При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой. По сути, речь идет о блокировке счета со средствами на нем. Это следует из информационной рассылки, которую Приватбанк провел сегодня в системе …
При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. …
47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах Read More »
