“Могут закрыть счета беженцам”. Что значит запуск системы обмена финансовыми данными, который готовит Рада
Украинцам готовят “налоговую бомбу”. Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.
финмониторинг
“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг
Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації “Центр протидії корупції”, про переговори України з …
“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг Read More »
Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм
Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм – по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен – счет блокируется, а информация о нем передается в …
Приватбанк блокирует карты жителям Мелитополя. Юристы просят НБУ смягчить требования к людям
Украинцы на захваченных Россией территориях жалуются на блокирование Приватбанком его карточек. В частности, претензии поступают из Мелитополя (Запорожская область) — люди открыто заявляют о своих проблемах на финансовых форумах, чтобы привлечь внимание госбанка. Делают это уже несколько недель.
Украинцев начнут “кошмарить”? Как изменятся правила покупки недвижимости
Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.
Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента.
Под колпаком. В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения
С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Контроль над расходами: в Украине будут следить за образом жизни граждан
Как новые методы от налоговой изменят жизнь и покупки украинцев.
Охота на доходы. Как налоговики узнают о переводах на карты украинцев и за что банки их блокируют
Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Возникла даже небольшая паника из-за угрозы того, что налоговики смогут легко узнавать о каждом банковском перечислении украинцев …
Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев
Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт “Миротворец”. Он позиционирует себя как “Центр исследования преступлений против нацбезопасности”, однако свободно включает в свой “реестр” любых лиц, оппозиционных власти. Опрос “Страны” показал, …
Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев Read More »
