В Украине практикуется получение банками и другими частными коммерческими структурами так называемых инсайдерских займов. Их можно вернуть в виде активов, ценных бумаг, и таким образом «отмыть» деньги.
Об этом в комментарии ГолосUA рассказал юрист, адвокат Ростислав Кравец.
«Инсайдерские займы – это займы, которые выдают совладельцам, владельцам частных структур. Эти займы выдаются, скорее всего, с документами, но выплачивают их те, кто оформлял инсайдерские займы, не деньгами, а какими-то ценными бумагами или разными активами», – сказал юрист.
Р.Кравец также выразил мнение, что при выдаче инсайдерских займов возможно применение схем по «отмыванию» денег, в частности, через банки.
«Это может быть способом отмывания денег», – сказал юрист.
Напомним, в «ПриватБанке» оценили долги бывших акционеров в 165 миллиардов грн. В то же время, экс-совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию НБУ и руководства банка, что около 95% корпоративного портфеля банка, которые сформировались до национализации, – это были инсайдерские займы.
Как сообщалось, в марте 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение трем бывшим сотрудникам “ПриватБанка”, среди которых – экс-глава правления, его заместитель и руководитель межбанковских операций. Об этом глава Офиса генпрокурора сообщила на своей странице в Facebook.
Отметим, что в июне 2021 года Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность главы правления государственного «ПриватБанка». Решение принято 8 июня по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением регулятора.
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления “ПриватБанка” Александра Дубилета. Позже Антикорсуд отменил заочный арест А.Дубилета.
