• 10:00 - 18:00

Facebook

Telegram

Youtube

Search

Menu

Consultation

финмониторинг

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне

08.09.2020 / News

Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый “открытый реестр PEP” на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно “пепам”. С государственными реестрами у него общее только слово “реестр”, а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением “шарашкина контора”. К …

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Read More »

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги

05.09.2020 / News

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут “заморозить” деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Read More »

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

21.08.2020 / News

Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Сами финучреждения предпочитают об этом не говорить, отделываясь общими словами о том, что внедряют рискоориентированный подход в рамках требований по финансовому мониторингу. А новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты. “Активнее всего сейчас обсуждают …

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа Read More »

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

08.08.2020 / News

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее – контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На этот счет было утверждено два постановления КМУ – №463 и №464, – которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и …

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам Read More »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

13.07.2020 / News

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами …

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей Read More »

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

17.06.2020 / News

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею …

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги Read More »

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге

13.06.2020 / News

У населения и бизнеса после 28 апреля возникли новые проблемы с крупными денежными переводами и платежами, и их решат не скоро. Национальный банк будет 3 месяца разрабатывать новое постановление по финансовому мониторингу во исполнение нового закона, вступившего в силу две недели назад: “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и …

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге Read More »

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости

27.05.2020 / News

28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX. Он заменил собой закон №1702-VII, который действовал с 2014 года. Нормы нового документа повлияют на денежные операции, которые проводят между собой физические лица. Закон практически не затрагивает повседневные, привычные расчеты. Под его действие не попадает: оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов и другие обязательные платежи (независимо от суммы); …

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости Read More »

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

05.05.2020 / News

Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который согласует местное законодательство с международной инициативой FATF, был проголосован Радой еще с прошлом …

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге Read More »

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с "подозрительными" платежами. Как это будет работать?

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с “подозрительными” платежами. Как это будет работать?

27.04.2020 / News

В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица – все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными.

KP_trans_100
Kravets & Partners Law Firm is a dynamic, dynamic company that focuses on providing a wide range of legal services to clients of all categories, based on the principles of individual approach and personal responsibility for the quality of services provided. The key to the success of our company is the high professionalism of our employees, which includes extensive legal experience, thorough knowledge of the Laws and their competent application.
Disclaimer
  • Our partners
MainFooter-EN
Arbitration
MainFooter-EN
Ukrainian Independent Workers Foundation
MainFooter-EN
BOSCO
MainFooter-EN
Home Legal Protection
  • Contact us

    Facebook

    Telegram

    Twitter

    Instagram

    Linkedin

    VK

    RSS

    • Our contacts
    Our office is on the 5th floor
    We respond to all emails
    We will answer all your questions
    We work ftom Mon. to Fri.
    All rights reserved «Kravets & Partners»
    Website development and support by Webmister
    Scroll to Top

    Заказ обратного звонка

      Callback order