• 8:00 - 19:00

Facebook

Telegram

Youtube

Search

Menu

Free consultation

финмониторинг

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

09.10.2019 / News

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Суд указал, что остановка финансовых операций осуществляется на два рабочих дня …

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец Read More »

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег

03.07.2019 / News

Вокруг бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Государственный “Приватбанк”, уже не первый год пытающийся через международные суды получить хотя бы часть средств, которые, как предполагается, были выведены из финучреждения накануне его национализации, в конце мая подал иск в суд штата Делавэр (США). Помимо основных фигурантов – Игоря Коломойского и …

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег Read More »

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес

09.05.2019 / News

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417). Фото: Илья Литвиненко Итак, Верховная Рада готова рассмотреть проект новой редакции закона об отмывании грязных денег. Недостаточная усердность нашей страны в …

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес Read More »

Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег

10.11.2018 / News

Новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату «коммуналки», независимо от размера платежа. В пояснительной записке соответствующего законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы …

Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег Read More »

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

11.09.2018 / News

Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные. Кому нужны данные В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его …

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН Read More »

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень

05.09.2018 / News

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, …

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень Read More »

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці

25.08.2018 / News

“Завітайте, будь ласка, у відділення банку для оновлення даних згідно з постановою Нацбанку №417 до 1 серпня”. Таке повідомлення нещодавно прийшло на мій номер телефону й змусило трохи похвилюватися, пише газета “Експрес”. Одразу пригадала випадок дворічної давнини, коли знайома позичила своїй подрузі декілька тисяч гривень готівкою. Згодом та віддала борг, внісши гроші на зарплатну картку …

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці Read More »

Банки начали массово блокировать счета украинцев

22.07.2018 / News

Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют …

Банки начали массово блокировать счета украинцев Read More »

Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение?

22.05.2018 / News

Национальный банк готовится переписать Инструкцию о ведении кассовых операций. Проект документа, который вскоре придет на смену действующему сейчас положению, регулятор разослал для ознакомления всем украинским банкам. Как отметили «і» в Национальном банке, согласно п.64 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, банк в случаях, предусмотренных Законом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)) доходов, полученных преступным путем, …

Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение? Read More »

На виду счет в банке и анализы. Украинцев полностью лишили тайн

26.02.2018 / News

В Украине все сложнее хранить тайны: будь то вклады в банках, личная переписка и даже медицинские анализы. Юристы говорят, что сейчас все больше органов получили право на доступ к личным данным. Причем, помогают им в этом суды. Ваши деньги пересчитают Банковские счета украинцев в любой момент могут оказаться в распоряжении правоохранителей. При этом банк не …

На виду счет в банке и анализы. Украинцев полностью лишили тайн Read More »

KP_trans_100
Kravets & Partners Law Firm is a dynamic, dynamic company that focuses on providing a wide range of legal services to clients of all categories, based on the principles of individual approach and personal responsibility for the quality of services provided. The key to the success of our company is the high professionalism of our employees, which includes extensive legal experience, thorough knowledge of the Laws and their competent application.
Disclaimer
  • Our partners
MainFooter-RU
Arbitration
MainFooter-RU
Ukrainian Independent Workers Foundation
MainFooter-EN
BOSCO
MainFooter-RU
Home Legal Protection
  • Contact us

    Facebook

    Telegram

    Twitter

    Instagram

    Linkedin

    VK

    RSS

    • Our contacts
    • 04053, Bekhterevsky provulok, 4-B, Kyiv, Ukraine
    Our office is on the 5th floor
    We respond to all emails
    We will answer all your questions
    We work ftom Mon. to Fri.
    All rights reserved «Kravets & Partners»
    Website development and support by Webmister
    Scroll to Top

    Заказ обратного звонка

      Callback order