• 8:00 - 19:00

Facebook

Telegram

Youtube

Search

Menu

Free consultation

финмониторинг

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

22.12.2020 / News

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии “Слуга народа” Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Банковская тайна – это информация о деятельности и финансовом …

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны? Read More »

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

26.11.2020 / News

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении “Страны”. Документ подписал и.о. директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, который временно возглавил подразделение после отставки в сентябре Игоря Березы. В черный …

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список Read More »

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

17.10.2020 / News

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. “Страна” подробно разобралась …

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Read More »

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев

26.09.2020 / News

Август стал непростым месяцем для клиентов государственного “Приватбанка”. Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказов зачислять средства через “Приват24” до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам. “Страна” собрала информацию и истории от людей из разных …

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев Read More »

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия

22.09.2020 / News

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах “грязных” денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец. “Вероятнее всего, как показывает практика, все банки при наличии нарушений законодательства будут оштрафованы, но их деятельность не прекратится. Кроме того, …

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия Read More »

Эксперт указал на «белые пятна» украинской приватизации

18.09.2020 / News

Доказать происхождение средств, которые будут уплачены государству в рамках приватизации крупных объектов госсобственности, в Украине нереально. Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказал адвокат Ростислав Кравец. «Буквально недавно состоялась приватизация так называемой гостиницы “Днепр”. Миллиард. Миллиард – это небольшая сумма вообще, яхта Абрамовича стоит дороже. Но посмотрите, к чему все привело. В Украине нет структуры, которая бы …

Эксперт указал на «белые пятна» украинской приватизации Read More »

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне

08.09.2020 / News

Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый “открытый реестр PEP” на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно “пепам”. С государственными реестрами у него общее только слово “реестр”, а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением “шарашкина контора”. К …

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Read More »

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги

05.09.2020 / News

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут “заморозить” деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Read More »

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

21.08.2020 / News

Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Сами финучреждения предпочитают об этом не говорить, отделываясь общими словами о том, что внедряют рискоориентированный подход в рамках требований по финансовому мониторингу. А новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты. “Активнее всего сейчас обсуждают …

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа Read More »

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

08.08.2020 / News

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее – контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На этот счет было утверждено два постановления КМУ – №463 и №464, – которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и …

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам Read More »

KP_trans_100
Kravets & Partners Law Firm is a dynamic, dynamic company that focuses on providing a wide range of legal services to clients of all categories, based on the principles of individual approach and personal responsibility for the quality of services provided. The key to the success of our company is the high professionalism of our employees, which includes extensive legal experience, thorough knowledge of the Laws and their competent application.
Disclaimer
  • Our partners
MainFooter-RU
Arbitration
MainFooter-RU
Ukrainian Independent Workers Foundation
MainFooter-EN
BOSCO
MainFooter-RU
Home Legal Protection
  • Contact us

    Facebook

    Telegram

    Twitter

    Instagram

    Linkedin

    VK

    RSS

    • Our contacts
    • 04053, Bekhterevsky provulok, 4-B, Kyiv, Ukraine
    Our office is on the 5th floor
    We respond to all emails
    We will answer all your questions
    We work ftom Mon. to Fri.
    All rights reserved «Kravets & Partners»
    Website development and support by Webmister
    Scroll to Top

    Заказ обратного звонка

      Callback order