Архивы финмониторинг • Page 6 of 6 • "Kravets & Partners" Law Firm

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці

25.08.2018 25.08.2018 / News

“Завітайте, будь ласка, у відділення банку для оновлення даних згідно з постановою Нацбанку №417 до 1 серпня”. Таке повідомлення нещодавно прийшло на мій номер телефону й змусило трохи похвилюватися, пише газета “Експрес”. Одразу пригадала випадок дворічної давнини, коли знайома позичила своїй подрузі декілька тисяч гривень готівкою. Згодом та віддала борг, внісши гроші на зарплатну картку …

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці Read More »

Банки начали массово блокировать счета украинцев

22.07.2018 22.07.2018 / News

Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют …

Банки начали массово блокировать счета украинцев Read More »

Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение?

22.05.2018 22.05.2018 / News

Национальный банк готовится переписать Инструкцию о ведении кассовых операций. Проект документа, который вскоре придет на смену действующему сейчас положению, регулятор разослал для ознакомления всем украинским банкам. Как отметили «і» в Национальном банке, согласно п.64 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, банк в случаях, предусмотренных Законом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)) доходов, полученных преступным путем, …

Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение? Read More »

На виду счет в банке и анализы. Украинцев полностью лишили тайн

26.02.2018 26.02.2018 / News

В Украине все сложнее хранить тайны: будь то вклады в банках, личная переписка и даже медицинские анализы. Юристы говорят, что сейчас все больше органов получили право на доступ к личным данным. Причем, помогают им в этом суды. Ваши деньги пересчитают Банковские счета украинцев в любой момент могут оказаться в распоряжении правоохранителей. При этом банк не …

На виду счет в банке и анализы. Украинцев полностью лишили тайн Read More »

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

11.02.2018 11.02.2018 / News

В ближайшее время украинцам придется отчитываться о своих доходах и их источнике не только в банках, но и у риелторов, продавцов ювелирных изделий и даже при обмене валюты в серых обменниках. Такой проект закона предложил Минфин. Обменщики и риелторы уже в легкой панике — они уверены, что теперь клиенты будут обходить их стороной. При обмене …

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга Read More »

Банковская не тайна. Налоговая ради борьбы с богачами просит доступ к счетам всех украинцев

23.01.2018 23.01.2018 / News

Минфин разработал проект закона по обложению налогом сверхбогатых украинцев. Экономисты опасаются, что в перечень смогут попасть и средний класс, и спонсоры политсил, что развяжет руки власти в преддверии выборов. А юристы предупреждают: посягательство на банковскую тайну, также прописанное в законе, может окончательно разрушить доверие к банковской системе. Кого запишут в толстосумы Критерии отнесения украинцев к …

Банковская не тайна. Налоговая ради борьбы с богачами просит доступ к счетам всех украинцев Read More »

Проверяют траты из 90-х. Как на нужных людей заводят уголовные дела за покупки

16.12.2017 16.12.2017 / News

В Украине стали по-новому проверять декларации политиков и чиновников — все «нажитое непосильным трудом» сверяют с доходами за последние двадцать лет. И если суммы покупок и заначек не совпадают с зарплатой, то за дело тут же берутся сотрудники Генпрокуратуры. Новшество, правда, пока используют против бывших представителей власти или неугодных. В НАПК уверяют, что проверяют также …

Проверяют траты из 90-х. Как на нужных людей заводят уголовные дела за покупки Read More »

Кравец: блокирование «сомнительных» платежей в банках — разбой на уровне государства

22.11.2017 22.11.2017 / News

Госфинмониторинг отчитался о проверках денежных средств на предмет возможного финансирования терроризма. По данным службы, с начала года уже заблокировано почти 48 миллионов гривен, по которым правоохранительные органы дали подтверждение, что они могут быть связаны с финансированием терроризма. Всего же правоохранителям с начала года было передано 46 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 767 миллионов гривен. Получается, что больше 700 миллионов гривен …

Кравец: блокирование «сомнительных» платежей в банках — разбой на уровне государства Read More »

Telegram

Youtube

Search

Menu

финмониторинг

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці

Банки начали массово блокировать счета украинцев

Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение?

На виду счет в банке и анализы. Украинцев полностью лишили тайн

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

Банковская не тайна. Налоговая ради борьбы с богачами просит доступ к счетам всех украинцев

Проверяют траты из 90-х. Как на нужных людей заводят уголовные дела за покупки

Кравец: блокирование «сомнительных» платежей в банках — разбой на уровне государства

Practics

Disclaimer

Telegram

Linkedin

VK

RSS

Заказ обратного звонка

Callback order