Архивы финмониторинг • Page 5 of 6 • "Kravets & Partners" Law Firm

ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды с бизнес-счетов. Как это будет работать?

12.02.2020 12.02.2020 / News

Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП – украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил – с личных. Соответствующее разрешение содержится в постановлении Национального банка №162, которое было утверждено в конце 2019 года, а вступило в силу с начала 2020-го. В документе прописано право предпринимателя перечислять средства со счета ФЛП на свой личный, …

ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды с бизнес-счетов. Как это будет работать? Read More »

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется

26.11.2019 26.11.2019 / News

Деньги украинцев не дают покоя властям. В начале ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2179, который существенно усиливает финансовый мониторинг. К примеру, станут жестче проверять все операции с наличными, переводы за границу и в офшоры, а также транзакции политиков и их окружения. Бухгалтеры, аудиторы, нотариусы банкиры и даже риэлторы должны будут взять под особый …

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется Read More »

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

09.10.2019 09.10.2019 / News

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Суд указал, что остановка финансовых операций осуществляется на два рабочих дня …

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец Read More »

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег

03.07.2019 03.07.2019 / News

Вокруг бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Государственный “Приватбанк”, уже не первый год пытающийся через международные суды получить хотя бы часть средств, которые, как предполагается, были выведены из финучреждения накануне его национализации, в конце мая подал иск в суд штата Делавэр (США). Помимо основных фигурантов – Игоря Коломойского и …

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег Read More »

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес

09.05.2019 09.05.2019 / News

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417). Фото: Илья Литвиненко Итак, Верховная Рада готова рассмотреть проект новой редакции закона об отмывании грязных денег. Недостаточная усердность нашей страны в …

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес Read More »

Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег

10.11.2018 10.11.2018 / News

Новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату «коммуналки», независимо от размера платежа. В пояснительной записке соответствующего законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы …

Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег Read More »

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

11.09.2018 11.09.2018 / News

Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные. Кому нужны данные В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его …

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН Read More »

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень

05.09.2018 05.09.2018 / News

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, …

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень Read More »

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці

25.08.2018 25.08.2018 / News

“Завітайте, будь ласка, у відділення банку для оновлення даних згідно з постановою Нацбанку №417 до 1 серпня”. Таке повідомлення нещодавно прийшло на мій номер телефону й змусило трохи похвилюватися, пише газета “Експрес”. Одразу пригадала випадок дворічної давнини, коли знайома позичила своїй подрузі декілька тисяч гривень готівкою. Згодом та віддала борг, внісши гроші на зарплатну картку …

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці Read More »

Банки начали массово блокировать счета украинцев

22.07.2018 22.07.2018 / News

Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют …

Банки начали массово блокировать счета украинцев Read More »

Telegram

Youtube

Search

Menu

финмониторинг

ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды с бизнес-счетов. Как это будет работать?

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес

Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень

Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці

Банки начали массово блокировать счета украинцев

Practics

Disclaimer

Telegram

Linkedin

VK

RSS

Заказ обратного звонка

Callback order