банки

Антиколомойський чи антиукраїнський, спори з ФГВФО та НБУ по-новому

Нещодавно набрав чинності новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590-ІХ, який серед іншого вносить низку змін до Кодексу адміністративного судочинства України в частині розгляду адміністративних спорів із ФГВФО та НБУ, які важко назвати такими, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, що згідно …

Антиколомойський чи антиукраїнський, спори з ФГВФО та НБУ по-новому Read More »

І клієнт, і боржник. Отримувачам банківських карток для соціальних виплат нав’язують чималі кредити

Працівники банку порушують права споживачів банківських послуг і норми законодавства, кажуть юристи. Іноді люди, які одержують соцвиплати, навіть не здогадуються про існування у них кредитної лінії. “Коли я зареєструвалася в Центрі зайнятості, інспектор сказав відкрити рахунок в одному із державних банків. Пішла у “ПриватБанк”, — розповідає 38-річна пані Олеся. — Працівниця запитувала мої дані, вносила …

І клієнт, і боржник. Отримувачам банківських карток для соціальних виплат нав’язують чималі кредити Read More »

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею …

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги Read More »

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге

У населения и бизнеса после 28 апреля возникли новые проблемы с крупными денежными переводами и платежами, и их решат не скоро. Национальный банк будет 3 месяца разрабатывать новое постановление по финансовому мониторингу во исполнение нового закона, вступившего в силу две недели назад: “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и …

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге Read More »

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон "о 5 тысячах"

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах”

Еще в декабре прошлого года в Раде приняли закон “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем”. Он регулирует сферу финансового мониторинга, простыми словами – контролирует легальность переводов и борется с “тенью”. Мониторинг работает и сейчас: при переводе денег на сумму более 150 тысяч гривен банки блокируют транзакции, а иногда – и саму карточку. 28 апреля …

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах” Read More »

Остановим беспредел банков, МФО, коллекторов, регистраторов, частных нотариусов и исполнителей

Безнаказанность банков и финансовых компаний породила вседозволенность. Предыдущая ВР приложила максимум усилий для лишения потребителей финансовых услуг своих прав. Все это привело к повсеместным и грубым нарушениям, как прав заемщиков, так и права собственности граждан Украины, разгулу рейдерства и коллекторов. Предлагаю совместно собрать информацию обо всех лицах нарушающих права заемщиков и привлечь их к ответственности. …

Остановим беспредел банков, МФО, коллекторов, регистраторов, частных нотариусов и исполнителей Read More »

Ограничение на денежные переводы до 5 тысяч гривен создает возможности для злоупотреблений банками – юрист

Вступившие в силу с 28 апреля ограничения на перевод денежных средств с 15 до 5 тысяч гривен за одну операцию не принесут ничего, кроме проблем для рядовых граждан, тогда как схемы по обналичиванию миллиардов гривен с банковских счетов никуда не денутся и продолжат существовать. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской …

Ограничение на денежные переводы до 5 тысяч гривен создает возможности для злоупотреблений банками – юрист Read More »

Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт

После вступления в силу закона Украины, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений, если клиент банка имеет карточку банка, то он может в течение суток пополнять эту карточку несколько раз в сумме до 5000 грн. Об этом в комментарии ГолосUA cообщил адвокат Ростислав Кравец. «Если вы клиент банка, и данные о вас …

Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт Read More »

Карантин в банковской системе Украины: жесткие правила и новые возможности

Карантин в банковской системе Украины: жесткие правила и новые возможности

С началом в Украине карантина Национальный банк Украины начал одно за другим вводить требования и ограничения для отечественных банков в их работе с клиентами. Мы собрали все, что следует знать о сегодняшних реалиях работы банков в Украине и выяснили, что карантин, с одной стороны может обернуться неплохой выгодой для банковской системы, а с другой – …

Карантин в банковской системе Украины: жесткие правила и новые возможности Read More »

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с "подозрительными" платежами. Как это будет работать?

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с “подозрительными” платежами. Как это будет работать?

В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица – все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными.

Scroll to Top

Заказ обратного звонка

    Callback order