Перед национализацией ПриватБанк был объектом махинаций на 5,5 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют результаты исследования американского детективного агентства Kroll. В частности, установлено, что средства банка выводились путем покупки активов и финансирования различных бизнеспроектов, связанных с экс-владельцами ПриватБанка как на территории Украины, так и за рубежом.
Кроме того, источники происхождения кредитных средств тщательно маскировались, так же как и их реальное назначение. Также подчеркивается, что ПриватБанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц.
Подробнее о результатах расследования и каких последствий стоит от него ожидать, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
«На мой взгляд, что касается непосредственно этого расследования и результатов, когда оно будет закончено и когда будут предоставлены все документы, подтверждающие эти промежуточные выводы относительно вывода активов… Я считаю, что для владельцев ПриватБанка это будет большой проблемой, учитывая все судебные процессы, которые сейчас происходят как в Украине, так и за ее пределами относительно взыскания с государства средств, признания неправомерности национализации ПриватБанка. Хотя, опять-таки, на мой взгляд, это может сыграть на пользу непосредственно акционеров ПриватБанка. Ведь они фактически могут доказать, что НБУ было известно обо всех этих сделках, недостоверной отчетности. Можно сказать, что фактически покупка ПриватБанка за одну гривну не имела под собой никаких экономических и юридических оснований. Фактически ПриватБанк должны были признать банкротом вместо того, чтобы вливать туда государственные средства», — подчеркнул адвокат.
