денежные переводы

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон "о 5 тысячах"

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах”

Еще в декабре прошлого года в Раде приняли закон “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем”. Он регулирует сферу финансового мониторинга, простыми словами – контролирует легальность переводов и борется с “тенью”. Мониторинг работает и сейчас: при переводе денег на сумму более 150 тысяч гривен банки блокируют транзакции, а иногда – и саму карточку. 28 апреля …

В Украине заработали ограничения на перевод денег: По кому ударит закон “о 5 тысячах” Читать далее »

Ограничение на денежные переводы до 5 тысяч гривен создает возможности для злоупотреблений банками – юрист

Вступившие в силу с 28 апреля ограничения на перевод денежных средств с 15 до 5 тысяч гривен за одну операцию не принесут ничего, кроме проблем для рядовых граждан, тогда как схемы по обналичиванию миллиардов гривен с банковских счетов никуда не денутся и продолжат существовать. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской …

Ограничение на денежные переводы до 5 тысяч гривен создает возможности для злоупотреблений банками – юрист Читать далее »

Прокрутить вверх

Заказ обратного звонка