Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП – украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил – с личных. Соответствующее разрешение содержится в постановлении Национального банка №162, которое было утверждено в конце 2019 года, а вступило в силу с начала 2020-го. В документе прописано право предпринимателя перечислять средства со счета ФЛП на свой личный, …
Деньги украинцев не дают покоя властям. В начале ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2179, который существенно усиливает финансовый мониторинг. К примеру, станут жестче проверять все операции с наличными, переводы за границу и в офшоры, а также транзакции политиков и их окружения. Бухгалтеры, аудиторы, нотариусы банкиры и даже риэлторы должны будут взять под особый …
Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Суд указал, что остановка финансовых операций осуществляется на два рабочих дня …
Вокруг бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Государственный “Приватбанк”, уже не первый год пытающийся через международные суды получить хотя бы часть средств, которые, как предполагается, были выведены из финучреждения накануне его национализации, в конце мая подал иск в суд штата Делавэр (США). Помимо основных фигурантов – Игоря Коломойского и …
Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417). Фото: Илья Литвиненко Итак, Верховная Рада готова рассмотреть проект новой редакции закона об отмывании грязных денег. Недостаточная усердность нашей страны в …
Новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату «коммуналки», независимо от размера платежа. В пояснительной записке соответствующего законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы …
Украинцам придется показывать паспорт и ИНН для перевода денег Читать далее »
Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы. Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные. Кому нужны данные В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его …
Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН Читать далее »
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, …
“Завітайте, будь ласка, у відділення банку для оновлення даних згідно з постановою Нацбанку №417 до 1 серпня”. Таке повідомлення нещодавно прийшло на мій номер телефону й змусило трохи похвилюватися, пише газета “Експрес”. Одразу пригадала випадок дворічної давнини, коли знайома позичила своїй подрузі декілька тисяч гривень готівкою. Згодом та віддала борг, внісши гроші на зарплатну картку …
Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці Читать далее »
Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют …
Банки начали массово блокировать счета украинцев Читать далее »
Адвокатское объединение «Кравец и Партнеры» представляет собой современную, динамично развивающуюся компанию, ориентирующуюся на предоставление широкого спектра юридических услуг Клиентам любых категорий, основанное на принципах индивидуального подхода и персональной ответственности за качество оказываемых услуг. Залогом успеха нашей компании является высокий профессионализм сотрудников, заключающийся в обширном юридическом опыте, совершенном знании Законов и грамотном их применении.
