Архивы финмониторинг • Страница 4 из 6 • АО «Кравец и Партнеры»

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне

08.09.2020 05.09.2020 / Новости

Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый «открытый реестр PEP» на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно «пепам». С государственными реестрами у него общее только слово «реестр», а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением «шарашкина контора». К …

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Читать далее »

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги

05.09.2020 04.08.2020 / Новости

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут «заморозить» деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …

Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Читать далее »

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

21.08.2020 09.07.2020 / Новости

Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Сами финучреждения предпочитают об этом не говорить, отделываясь общими словами о том, что внедряют рискоориентированный подход в рамках требований по финансовому мониторингу. А новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты. «Активнее всего сейчас обсуждают …

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа Читать далее »

«Вызвали на сделку, надели наручники». Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

08.08.2020 28.06.2020 / Новости

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее — контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На этот счет было утверждено два постановления КМУ — №463 и №464, — которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и …

«Вызвали на сделку, надели наручники». Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам Читать далее »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

13.07.2020 04.06.2020 / Новости

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая — постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами …

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей Читать далее »

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

17.06.2020 17.06.2020 / Новости

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею …

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги Читать далее »

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге

13.06.2020 28.05.2020 / Новости

У населения и бизнеса после 28 апреля возникли новые проблемы с крупными денежными переводами и платежами, и их решат не скоро. Национальный банк будет 3 месяца разрабатывать новое постановление по финансовому мониторингу во исполнение нового закона, вступившего в силу две недели назад: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и …

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге Читать далее »

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости

27.05.2020 27.05.2020 / Новости

28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX. Он заменил собой закон №1702-VII, который действовал с 2014 года. Нормы нового документа повлияют на денежные операции, которые проводят между собой физические лица. Закон практически не затрагивает повседневные, привычные расчеты. Под его действие не попадает: оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов и другие обязательные платежи (независимо от суммы); …

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости Читать далее »

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

05.05.2020 05.05.2020 / Новости

Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который согласует местное законодательство с международной инициативой FATF, был проголосован Радой еще с прошлом …

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге Читать далее »

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с «подозрительными» платежами. Как это будет работать?

27.04.2020 27.04.2020 / Новости

В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица — все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными.

Telegram

Youtube

Поиск

Меню

финмониторинг