Архивы финмониторинг • Страница 4 из 6 • АО «Кравец и Партнеры»

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

21.08.2020 09.07.2020 / Новости

Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Сами финучреждения предпочитают об этом не говорить, отделываясь общими словами о том, что внедряют рискоориентированный подход в рамках требований по финансовому мониторингу. А новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты. “Активнее всего сейчас обсуждают …

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа Читать далее »

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

08.08.2020 28.06.2020 / Новости

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее – контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На этот счет было утверждено два постановления КМУ – №463 и №464, – которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и …

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам Читать далее »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

13.07.2020 04.06.2020 / Новости

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами …

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей Читать далее »

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

17.06.2020 17.06.2020 / Новости

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею …

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги Читать далее »

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге

13.06.2020 28.05.2020 / Новости

У населения и бизнеса после 28 апреля возникли новые проблемы с крупными денежными переводами и платежами, и их решат не скоро. Национальный банк будет 3 месяца разрабатывать новое постановление по финансовому мониторингу во исполнение нового закона, вступившего в силу две недели назад: “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и …

Банки вновь блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге Читать далее »

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости

27.05.2020 27.05.2020 / Новости

28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX. Он заменил собой закон №1702-VII, который действовал с 2014 года. Нормы нового документа повлияют на денежные операции, которые проводят между собой физические лица. Закон практически не затрагивает повседневные, привычные расчеты. Под его действие не попадает: оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов и другие обязательные платежи (независимо от суммы); …

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости Читать далее »

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

05.05.2020 05.05.2020 / Новости

Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который согласует местное законодательство с международной инициативой FATF, был проголосован Радой еще с прошлом …

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге Читать далее »

Ограничения безналичных расчетов и идентификация | Адвокат Ростислав Кравец

27.04.2020 27.04.2020 / Новости

Верховная рада в своем привычном состоянии, не думая о последствиях, приняла в новой редакции Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с “подозрительными” платежами. Как это будет работать?

27.04.2020 27.04.2020 / Новости

В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица – все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными.

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

04.03.2020 04.03.2020 / Новости

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов Читать далее »

Telegram

Youtube

Поиск

Меню

финмониторинг