В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …
У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: — Правило «о 5 тысячах гривен»: любой платеж или …
Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Банковская тайна — это информация о деятельности и финансовом …
Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны? Читать далее »
Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Документ подписал и.о. директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, который временно возглавил подразделение после отставки в сентябре Игоря Березы. В черный …
На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. «Страна» подробно разобралась …
НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Читать далее »
Август стал непростым месяцем для клиентов государственного «Приватбанка». Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказов зачислять средства через «Приват24» до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам. «Страна» собрала информацию и истории от людей из разных …
Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах «грязных» денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец. «Вероятнее всего, как показывает практика, все банки при наличии нарушений законодательства будут оштрафованы, но их деятельность не прекратится. Кроме того, …
Украина фигурирует в «сливе» от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия Читать далее »
Доказать происхождение средств, которые будут уплачены государству в рамках приватизации крупных объектов госсобственности, в Украине нереально. Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказал адвокат Ростислав Кравец. «Буквально недавно состоялась приватизация так называемой гостиницы “Днепр”. Миллиард. Миллиард – это небольшая сумма вообще, яхта Абрамовича стоит дороже. Но посмотрите, к чему все привело. В Украине нет структуры, которая бы …
Эксперт указал на «белые пятна» украинской приватизации Читать далее »
Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый «открытый реестр PEP» на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно «пепам». С государственными реестрами у него общее только слово «реестр», а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением «шарашкина контора». К …
Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Читать далее »
В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут «заморозить» деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …
Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Читать далее »
Адвокатское объединение «Кравец и Партнеры» представляет собой современную, динамично развивающуюся компанию, ориентирующуюся на предоставление широкого спектра юридических услуг Клиентам любых категорий, основанное на принципах индивидуального подхода и персональной ответственности за качество оказываемых услуг. Залогом успеха нашей компании является высокий профессионализм сотрудников, заключающийся в обширном юридическом опыте, совершенном знании Законов и грамотном их применении.
