«Могут закрыть счета беженцам». Что значит запуск системы обмена финансовыми данными, который готовит Рада
Украинцам готовят «налоговую бомбу». Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.
Украинцам готовят «налоговую бомбу». Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.
Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації «Центр протидії корупції», про переговори України з …
«Влаштували бурю в склянці води». Що не так із законом про фінмоніторинг Читать далее »
Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм — по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен — счет блокируется, а информация о нем передается в …
Украинцы на захваченных Россией территориях жалуются на блокирование Приватбанком его карточек. В частности, претензии поступают из Мелитополя (Запорожская область) — люди открыто заявляют о своих проблемах на финансовых форумах, чтобы привлечь внимание госбанка. Делают это уже несколько недель.
Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента.
С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Как новые методы от налоговой изменят жизнь и покупки украинцев.
Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Возникла даже небольшая паника из-за угрозы того, что налоговики смогут легко узнавать о каждом банковском перечислении украинцев …
Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт «Миротворец». Он позиционирует себя как «Центр исследования преступлений против нацбезопасности», однако свободно включает в свой «реестр» любых лиц, оппозиционных власти. Опрос «Страны» показал, …
Бегут от «Миротворца» в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев Читать далее »