Тема фінансового моніторингу залишається однією з найгарячіших на нашому форумі. Багато людей досі не розуміють його принципів і розцінюють вимоги фінансистів, як необґрунтовані докори, тому скаржаться на свої банки на нашому сайті та Національному банку.
Тема фінансового моніторингу залишається однією з найгарячіших. Багато українців досі не розуміють його принципів і розцінюють вимоги фінансистів, як необґрунтовані докори, тому скаржаться на свої банки на сайті Мінфін та Національному банку.
Українці масово скаржаться на блокування своїх рахунків без пояснення причин. Банки мають право розірвати договір і поставити клієнта перед фактом, повідомивши листом на електронну пошту. Адвокати та деякі суди вважають, що такі дії не завжди законні. Водночас і самі клієнти часто порушують умови договору з банком (і навіть не знають про це).
В Україні банки блокують рахунки клієнтів через порушення правил фінансового моніторингу. Крім того, розірвати договір можуть, наприклад, через відсутність ідентифікації клієнта.
‼️🇷🇼Дуже часто фінансові установи зловживають правами та блокують кошти клієнтів під виглядом фінансового моніторингу не дотримуючись строків зупинення фінансових операцій. Як це врегульовано Законом і як захистити свої права Ви дізнаєтесь з відео.
‼️🇺🇦В мережі почали ширитись чутки про тотальний контроль за грошовими переказами, їх блокування та примусову реєстрацію підприємницької діяльності. Що відбувається насправді Ви дізнаєтесь з цього відео.
Нацбанк зробив черговий крок до викорінення з української банківської системи прихованих паростків країни-агресора. Минулого тижня НБУ на своєму сайті повідомив про ухвалення 16 березня постанови №26, у якій міститься чіткий перелік категорій клієнтів банків, які так чи інакше мають зв’язок з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Довідково: країною-агресором на даний момент в Україні визнано …
НБУ вводить додаткові механізми контролю за бізнесом з російським корінням Читать далее »
Україна приєднується до “великого податкового обміну”.
Украинцам готовят “налоговую бомбу”. Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.
Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації “Центр протидії корупції”, про переговори України з …
“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг Читать далее »
Адвокатское объединение «Кравец и Партнеры» представляет собой современную, динамично развивающуюся компанию, ориентирующуюся на предоставление широкого спектра юридических услуг Клиентам любых категорий, основанное на принципах индивидуального подхода и персональной ответственности за качество оказываемых услуг. Залогом успеха нашей компании является высокий профессионализм сотрудников, заключающийся в обширном юридическом опыте, совершенном знании Законов и грамотном их применении.
