Архивы блокирование счетов • АО «Кравец и Партнеры»

Украинцы могут остаться без зарплаты из-за коммунальных долгов

03.08.2021 11.08.2021 / Новости

С конца марта на основании приказа Минюста в Украине начала работать автоматическая система списания долгов с банковских счетов, но в полную силу она заработает до начала июля. Это касается и долгов за коммунальные услуги, которые достигли 80 млрд грн. В частности, банки обязаны блокировать счета должника, а исполнителю не нужно направлять каждому учреждению соответствующее письмо …

Украинцы могут остаться без зарплаты из-за коммунальных долгов Читать далее »

Заблокируют даже зарплату и пенсию: к должникам применят жесткие меры

10.06.2021 19.04.2021 / Новости

За долги по ЖКХ, кредитам и штрафам теперь будут блокировать счета, причем любые. За долги по ЖКХ, кредитам и штрафам теперь будут блокировать счета, причем любые — от зарплатных до социальных, в частности пенсионных. Еще в феврале Минюст добился изменений в Правила раскрытия банковской тайны, и в итоге исполнители получили доступ ко всем счетам украинцев. …

Заблокируют даже зарплату и пенсию: к должникам применят жесткие меры Читать далее »

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

04.05.2021 17.03.2021 / Новости

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила Читать далее »

Почему банки блокируют средства и как этого избежать

23.04.2021 23.04.2021 / Новости

Какие операции банки считают подозрительными, следствием чего является блокирование средств на счету или приостановка операций со счетом. Об этом Вы узнаете из видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. А также присоединяйтесь к каналу Ростислава Кравца в Телеграм. ✔ Запись на консультацию: …

Почему банки блокируют средства и как этого избежать Читать далее »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

13.07.2020 04.06.2020 / Новости

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами …

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей Читать далее »

Telegram

Youtube

Поиск

Меню

блокирование счетов

Украинцы могут остаться без зарплаты из-за коммунальных долгов

Заблокируют даже зарплату и пенсию: к должникам применят жесткие меры

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

Почему банки блокируют средства и как этого избежать

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Практики

Правовая информация

Telegram

Linkedin

VK

RSS

Заказ обратного звонка