Українці масово скаржаться на блокування своїх рахунків без пояснення причин. Банки мають право розірвати договір і поставити клієнта перед фактом, повідомивши листом на електронну пошту. Адвокати та деякі суди вважають, що такі дії не завжди законні. Водночас і самі клієнти часто порушують умови договору з банком (і навіть не знають про це).
В Україні банки блокують рахунки клієнтів через порушення правил фінансового моніторингу. Крім того, розірвати договір можуть, наприклад, через відсутність ідентифікації клієнта.
‼️🇷🇼Дуже часто фінансові установи зловживають правами та блокують кошти клієнтів під виглядом фінансового моніторингу не дотримуючись строків зупинення фінансових операцій. Як це врегульовано Законом і як захистити свої права Ви дізнаєтесь з відео.
‼️🇺🇦В мережі почали ширитись чутки про тотальний контроль за грошовими переказами, їх блокування та примусову реєстрацію підприємницької діяльності. Що відбувається насправді Ви дізнаєтесь з цього відео.
Нацбанк зробив черговий крок до викорінення з української банківської системи прихованих паростків країни-агресора. Минулого тижня НБУ на своєму сайті повідомив про ухвалення 16 березня постанови №26, у якій міститься чіткий перелік категорій клієнтів банків, які так чи інакше мають зв’язок з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Довідково: країною-агресором на даний момент в Україні визнано …
НБУ вводить додаткові механізми контролю за бізнесом з російським корінням Read More »
Україна приєднується до “великого податкового обміну”.
Украинцам готовят “налоговую бомбу”. Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.
Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації “Центр протидії корупції”, про переговори України з …
“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг Read More »
Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм – по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен – счет блокируется, а информация о нем передается в …
Украинцы на захваченных Россией территориях жалуются на блокирование Приватбанком его карточек. В частности, претензии поступают из Мелитополя (Запорожская область) — люди открыто заявляют о своих проблемах на финансовых форумах, чтобы привлечь внимание госбанка. Делают это уже несколько недель.
