“Грошові мули”: як шахраї втягують людей у свої схеми
В Україні масово вербують власників банківських карток для участі у відмиванні коштів і навіть у фінансуванні ворога.
банківські рахунки
В Україні зростає кількість випадків відмови у видачі коштів після закриття рахунків через фінмоніторинг
В українців з’явилися нові проблеми з отриманням своїх грошей із банківських рахунків: людям відмовляють у видачі готівки при примусовому закритті рахунку, коли виникають питання щодо фінансового моніторингу. Одні називають це явище каруселлю фінмона, інші – віяловими блокуваннями.
