Після скандалу з «плівками Міндіча» адвокат закликав НБУ перевірити Сенс Банк
НБУ має перевірити інформацію з «плівок Міндіча» щодо можливого виведення коштів за кордон та якості фінансового моніторингу.
фінансовий моніторинг
Опитування доходів українців повернули: для чого це Держстату
У березні в Україні стартує перше “обстеження доходів та умов життя” домогосподарств за європейською методикою EU-SILC від Держстату. Планується опитати понад 18 тисяч українських домогосподарств у 22 регіонах країни, включаючи Київ.
НБУ надав роз’яснення щодо дій громадян у разі блокування банківських рахунків та утримання коштів
Вітчизняні банки активізували перевірки простих українців і їхніх фінансових операцій, дедалі частіше блокують рахунки та примусово їх закривають. Юристи дали поради, як себе поводити в умовах жорсткого контролю з боку банків.
Банк списав 30% за закриття рахунку через фінмоніторинг: як законно оскаржити комісію
Тема фінансового моніторингу залишається однією з найгарячіших на нашому форумі. Багато людей досі не розуміють його принципів і розцінюють вимоги фінансистів, як необґрунтовані докори, тому скаржаться на свої банки на нашому сайті та Національному банку.
